In Nederland opereren dertig 'criminele netwerken' waarin een notaris een rol speelt. Deze netwerken verhandelen huizen in hoog tempo, waarbij de waarde in korte tijd kunstmatig wordt verhoogd. Daarbij wordt de hypotheekbank misleid met onjuiste taxatierapporten. De toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht (BFT) kan zijn kennis over criminele netwerken niet aan het Openbaar Ministerie verstrekken, zegt BFT - directeur Folkert Winkel, 'omdat wetgeving het uitwisselen van onze informatie verbiedt'. De schade door hypotheekfraude binnen de dertig netwerken was afgelopen jaar ten minste euro 24 mln, aldus Winkel.
Hooguit vijf van deze netwerken, die zich bezighouden met hypotheekfraude, zijn bekend bij justitie. Dit zegt directeur Folkert Winkel van het Bureau Financieel Toezicht. Ze verhandelen huizen in hoog tempo, waarbij de waarde in korte tijd kunstmatig wordt verhoogd. Daarbij wordt de hypotheekbank misleid met onjuiste taxatierapporten.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) controleert namens het ministerie van Justitie of dienstverleners als advocaten, notarissen en accountants zich houden aan de regels tegen witwassen. Bovendien controleert het of notarissen en gerechtsdeurwaarders financieel gezond zijn.
De toezichthouder kan zijn kennis over criminele netwerken niet aan het Openbaar Ministerie verstrekken, zegt Winkel, 'omdat wetgeving het uitwisselen van onze informatie verbiedt'. De minister van Justitie komt pas eind dit jaar met voorstellen om de toezichthouder meer bevoegdheden te geven.
BFT-directeur Winkel typeert de criminele netwerken als 'een samenwerkingsverband tussen één leidinggevende en ten minste vijf stromannen', meestal bijgestaan door adviseurs die meewerken aan de fraude of het witwassen. De notaris is zo'n adviseur.
Winkel geeft dit signaal op een moment dat het notariaat sterk in de belangstelling staat bij justitie. Eind mei werden drie Rotterdamse notarissen gearresteerd. Ze worden verdacht van bewuste hulp bij hypotheekfraude. Vorige maand viel justitie binnen bij een Heemsteedse notaris, wegens zijn rol bij de vastgoedfraude aan de Amsterdamse Zuidas.
De schade door hypotheekfraude binnen de dertig netwerken was afgelopen jaar ten minste euro 24 mln, aldus Winkel. Dit bedrag werd als verlies afgeschreven door het Waarborgfonds van de Nationale Hypotheek Garantie.
Vorig jaar werden 124 ongebruikelijke transacties door notarissen verzwegen. Eén kantoor heeft na een gesprek met de toezichthouder alsnog 23 transacties aangegeven bij een meldpunt van justitie. De andere kantoren weigeren. Tegen die kantoren voert het BFT tuchtzaken.
Volg ons
(Advertenties)